限度2025年2月7日收盘，博士眼镜(300622)报收于52.26元，下落1.3%，换手率26.44%，成交量30.78万手，成交额16.28亿元。

当日温雅点往来信息汇总：当日主力资金净流出1.84亿元，占总成交额11.3%；散户资金净流入1.5亿元，占总成交额9.23%。公司公告汇总：博士眼镜拟刊行不进步37,500万元可转念公司债券，用于智能眼镜门店树立等多个名堂，刊行预案及相干议案需提交股东大会审议。往来信息汇总

当日主力资金净流出1.84亿元，占总成交额11.3%；游资资金净流入3372.64万元，占总成交额2.07%；散户资金净流入1.5亿元，占总成交额9.23%。

公司公告汇总第五届监事会第九次会议决议公告

博士眼镜连锁股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年2月7日召开，应参与表决监事3东谈主，推行参与3东谈主。会议由监事会主席杨晓民先生主握，董事会通知丁芸洁女士列席。会议审议通过了多项议案：

公司允洽向不特定对象刊行可转念公司债券条件：觉得公司得志相干法律法例的要求，具备刊行条件，议案需提交股东大会审议。刊行可转念公司债券决策：召募资金总和不进步37,500万元，用于智能眼镜门店树立、总部运营护士中心及品牌树立、数字化平台升级及补充流动资金。刊行预案、论证分析报告、召募资金使用可行性分析报告：监事会觉得允洽公司永久发展标的和整体股东利益。摊薄即期答复与填补要领及相干主体承诺：监事会觉得允洽整体股东利益。无需编制上次召募资金使用情况报告：监事会觉得允洽相干规则。可转念公司债券握有东谈主会议法令：监事会觉得保护债券握有东谈主正当权益。畴昔三年（2025-2027年）股东答复规划：监事会觉得有助于完善分成战略。

以上议案均需提交股东大会审议。

博士眼镜连锁股份有限公司可转念公司债券握有东谈主会议法令

博士眼镜连锁股份有限公司制定了《可转念公司债券握有东谈主会议法令》，旨在范例向不特定对象刊行的可转念公司债券握有东谈主会议的组织和行径，顾惜债券握有东谈主正当权益。法令明确返璧券握有东谈主的职权与义务，包括转股、回售、转让、质押、取得信息、要求偿付本息及参与会议等职权，以及效率条目、交纳认购资金、效率决议等义务。法令还规则返璧券握有东谈主会议的权限限制，涵盖变更《召募表现书》进军商定、修改会议法令、解聘或变更受托护士东谈主等紧要事项。会议由受托护士东谈主弘扬召集，特定情况下公司董事会或握有10%以上未偿还份额的债券握有东谈主也可提议召集。会议决议需经特定比例的债券握有东谈主愉快方可见效，决议对整体债券握有东谈主具有欺压力。法令自本次可转债刊行罢了之日起见效。

向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金使用的可行性分析报告

博士眼镜连锁股份有限公司拟刊行可转念公司债券，召募资金总和不进步37,500.00万元，用于四个名堂：连锁眼镜门店树立及升级改革名堂（18,000.00万元），总部运营护士中心及品牌树扬名堂（7,000.00万元），数字化平台升级树扬名堂（7,000.00万元），补充流动资金（5,500.00万元）。连锁眼镜门店名堂盘算推算在天下要点城市推论225家门店并升级改革现存门店，提高市集占有率和品牌著明度。总部运营护士中心名堂将在深圳购置办公场合，并在上海、北京等地建立品牌形象体验中心，优化公司运营护士环境。数字化平台升级名堂将从数字化门店、运营护士、营销等方面全面提高公司数字化水平。补充流动资金名堂旨在缓解公司流动资金压力，促进公司可握续发展。本次发即将优化公司成本结构，提高抗风险智商和市集竞争力。

向不特定对象刊行可转念公司债券的预案

博士眼镜连锁股份有限公司拟向不特定对象刊行可转念公司债券，召募资金总和不进步37,500.00万元，用于智能眼镜门店树立及升级改革名堂、总部运营护士中心及品牌树扬名堂、数字化平台升级树扬名堂及补充流动资金。本次刊行的可转念公司债券期限为六年，票面金额为100元，转股期自愿行阻隔之日起六个月后至到期日止。公司最近三年及一期的财务数据袒露，2021年至2024年9月，公司买卖收入诀别为88,746.90万元、96,223.70万元、117,586.55万元和91,526.68万元，包摄于母公司整个者的净利润诀别为9,478.36万元、7,580.99万元、12,806.48万元和8,348.44万元。公司利润分派战略注重对股东的合理答复，每年以现方法样分派的利润不低于夙昔阻隔的可分派利润的20%。公司畴昔十二个月将字据业务发展情况详情是否实施其他再融资盘算推算。

向不特定对象刊行可转念公司债券的论证分析报告

博士眼镜连锁股份有限公司拟向不特定对象刊行可转念公司债券，召募资金不进步37,500.00万元，用于连锁眼镜门店树立及升级改革、总部运营护士中心及品牌树立、数字化平台升级树扬名堂和补充流动资金。本次刊行允洽《证券法》和《注册护士目的》相干规则，公司具备健全的组织结构，最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的钞票欠债结构和浮浅的现款流量，现任董监高允洽任职要求，具有圆善的业务体系和独处商量智商，管帐基础使命范例，里面掌握轨制健全，不存在紧要不利影响的财务性投资或违法违法行径。刊行对象为握有深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、基金过头他投资者，原股东享有优先配售权。票面利率及转股价钱将在刊行前字据市集情状详情，转股价钱不低于召募表现书公告日前二十个往来日和前一个往来日公司A股股票往来均价。可转债期限为六年，面值100元，设有评级、债券握有东谈主职权、转股价钱调理、赎回及回售、转股价钱向下修正等条目。公司确保召募资金投向主买卖务，允洽感性融资原则。刊行决策已在往来所网站及指定媒体闪现，保险股东知情权和公正表决权。

对于向不特定对象刊行可转念公司债券摊薄即期答复与填补要领及相干主体承诺的公告

博士眼镜连锁股份有限公司拟向不特定对象刊行可转念公司债券，召募资金总和为37,500.00万元。字据相干规则，公司对本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务方针的影响进行了分析，并淡薄填补答复的具体要领。假定2025年6月底完成刊行，转股价钱为52.89元/股，转股数目为7,373,794股，转股后总股本增至182,634,464股。公司2023年度包摄于母公司整个者的净利润为12,806.48万元，假定2024年、2025年净利润握平、增长10%或20%，对每股收益进行了测算。本次刊行存在即期答复被摊薄的风险，公司提醒投资者防备投资风险。召募资金将用于连锁眼镜门店树立及升级改革、总部运营护士中心及品牌树立、数字化平台升级等名堂。公司遴荐多项要领注重即期答复被摊薄的风险，包括严格彭胀召募资金护士轨制、稳步激动募投名堂树立、加码主买卖务、完善公司科罚结构和利润分派战略。公司董事、高等护士东谈主员及控股股东、推行掌握东谈主对填补答复要领的履行作出了承诺。

对于向不特定对象刊行可转念公司债券预案闪现的辅导性公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-004博士眼镜连锁股份有限公司于2025年2月7日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司向不特定对象刊行可转念公司债券的相干议案。《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券预案》等相干公告及文献已于2025年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现，敬请宏大投资者防备查阅。公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券预案等相干公告闪现事项不代表审核、注册部门对于本次刊行相管事项的本色性判断、说明、批准或注册。公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券相管事项的见效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券往来所审核通过并经中国证券监督护士委员会愉快注册后方可实施。敬请宏大投资者防备投资风险。特此公告。博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇二五年二月七日本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容信得过、准确和圆善，莫得纰缪纪录、误导性阐发或紧要遗漏。

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