证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2024-151号

金科地产集团股份有限公司对于公司及子公司与产业投资东谈主签署重整投资契约的公告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真实、准确、完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。

热切内容提醒：

1、2024年4月22日，重庆市第五中级东谈主民法院（以下简称“重庆五中院”或“法院”）照章裁定受理金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）及全资子公司重庆金科房地产开导有限公司（以下简称“重庆金科”）的重整请求，并于2024年5月17日指定立信司帐师事务所（止境普通合资）重庆分所与北京市金杜讼师事务所上海分所提拔担任公司和重庆金科的经管东谈主（以下合称“经管东谈主”）。

2、2024年11月22日，公司经管东谈主及重庆金科经管东谈主在法院的监督下，召开重整投资东谈主评审委员会会议，对重整投资东谈主阐扬提交重整投资决策进行评分，并最终阐述上海品器经管究诘有限公司（以下简称“上海品器”）及北京天娇绿苑房地产开导有限公司（以下简称“北京天娇绿苑”）提拔体（以下统称“上海品器提拔体”）为公司及重庆金科中选重整产业投资东谈主。具体内容详见公司于2024年11月23日在信息露馅媒体刊载的相关公告。

3、2024年12月13日，公司、重庆金科、经管东谈主与重整产业投资东谈主上海品器、北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开导有限公司重整投资契约之产业投资契约》（以下称“《重整投资契约》”）。

4、把柄《深圳证券走动所股票上市国法》（以下简称“《上市国法》”）第9.4.1条的法则，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票走动实施退市风险警示，……（九）法院照章受理公司重整、息争或者歇业计帐请求”。因法院已照章受理公司重整，公司的股票已依《上市国法》的法则被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉很是他强制退市情形，重整完成后，公司将向深圳证券走动所请求铲除退市风险警示，经核准后公司股票将复原正常走动。

5、如公司顺利实施重整并引申已矣重整辩论，将故意于优化公司钞票欠债结构，扭转公司筹划劣势，复原捏续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告歇业的风险。如公司被宣告歇业，把柄《上市国法》第9.4.18条的法则，公司股票将濒临隔断上市的风险。公司将捏续形貌上述事项的进展情况，并严格按照《上市国法》和《深圳证券走动所上市公司自律监管招引第14号一歇业重整等事项》等法律法则履行信息露馅义务。

6、对于本次《重整投资契约》，可能存在因重整投资东谈主筹措资金不到位等无法按照契约商定履行投资义务的风险。

7、公司2024年第三季度论述未经审计的包摄于上市公司股东的所有者权益为负值，若2024年年度论述经审计的包摄于上市公司股东的所有者权益延续为负值，则把柄《上市国法》的相关法则，公司股票将被访佛实施退市风险警示。

8、把柄《重整投资契约》之安排，待公司重整完成后，本次重整产业投资东谈主可能成为公司控股股东，并导致公司范畴权发生变更。公司后续将把柄权益变动情况实时履行信息露馅义务。敬请普遍投资者感性投资，闪耀投资风险。

2024年11月22日，经评审委员会会议审核评分，最终阐述上海品器提拔体为公司及重庆金科中选重整产业投资东谈主。公司、重庆金科、经管东谈主与中选重整产业投资东谈主于2024年12月13日签署了《重整投资契约》。把柄《上市国法》和《深圳证券走动所上市公司自律监管招引第14号一歇业重整等事项》的相关法则，现将相关事项公告如下：

一、重整投资东谈主的基本情况

（一）重整产业投资东谈主

上海品器提拔体当作牵头方，将培植有限合资企业按照契约商定认购并捏有公司转增股票的产业投资部分。

1、上海品器经管究诘有限公司

（1）基本情况

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（2）股权结构

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（3）践诺范畴东谈主

把柄上海品器提供的辛勤，上海厚亦健康科技有限公司是北京品器经管究诘有限公司的全资子公司，北京品器经管究诘有限公司无践诺范畴东谈主。

（4）主交易务情况及主要财务数据

把柄上海品器提供的辛勤，上海品器为北京品器经管究诘有限公司（以下简称“北京品器”）的全资孙公司。北京品器是冯仑等创办的专注于大健康不动产的钞票经管机构，由前招商银行行长马蔚华担任名誉主席，冯仑担任董事长，张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为独创合资东谈主，勇猛于于通过科技赋能和机制转换，创造最具价值的健康空间。企业愿景是成为以合资东谈主为中枢的、中国最初的平台制不动产钞票经管机构。竖立以来，依托专科、高效的经管团队及藏身国内、遍布公共的合资东谈主体系，缓缓造成了“医疗健康产业园”“健康生涯馆”及“健康住宅”三个主要板块，“厚康医疗”“高大好楼”两伟业务平台以及一项行业盛事“中国不动产大会”。

上海品器主要财务数据如下：

单元：万元

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（5）关联关系或者一致行动关系

把柄上海品器提供的辛勤，上海品器与公司很是5%以上股东、控股股东、践诺范畴东谈主、董事、监事、高等经管东谈主员等不存在关联关系或者一致行动关系。

把柄上海品器提供的辛勤，本次重整投资前，上海品器与公司其他重整投资东谈主之间不存在关联关系或一致行动关系。

（6）本次投资的资金来源

把柄上海品器提供的辛勤，上海品器本次重整投资的资金来源为自有资金或者自筹资金。

2、北京天娇绿苑房地产开导有限公司

（1）基本情况

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（2）股权结构

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（3）践诺范畴东谈主

把柄北京天娇绿苑提供的辛勤，北京天娇绿苑的践诺范畴东谈主为王平。

（4）主交易务情况及主要财务数据

把柄北京天娇绿苑提供的辛勤，北京天娇绿苑自竖立以来直保捏着肃肃而低调的发展步调，依托其背后的多元化的老本结构与强盛的资金复古，积极探索地产业务从“高欠债、高杠杆、高盘活”的传统模式向“轻重并举”转型之路。

北京天娇绿苑主要财务数据如下：

单元：万元

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（5）关联关系或者一致行动关系

把柄北京天娇绿苑提供的辛勤，北京天娇绿苑与公司很是5%以上股东、控股股东、践诺范畴东谈主、董事、监事、高等经管东谈主员等不存在关联关系或者一致行动关系。

把柄北京天娇绿苑提供的辛勤，本次重整投资前，北京天娇绿苑与公司其他重整投资东谈主之间不存在关联关系或一致行动关系。

（6）本次投资的资金来源

把柄北京天娇绿苑提供的辛勤，北京天娇绿苑本次重整投资的资金来源为自有资金或者自筹资金。

二、重整投资契约主要内容

1、契约签署各方及投资目的

甲方一：金科地产集团股份有限公司

甲方二：重庆金科房地产开导有限公司

乙方一：上海品器经管究诘有限公司

乙方二：北京天娇绿苑房地产开导有限公司

丙方：金科地产集团股份有限公司经管东谈主

重庆金科房地产开导有限公司经管东谈主

在契约中，以上甲方一、甲方二合称“甲方”，乙方一、乙方二合称“乙方”，甲方、乙方、丙方各地契独称为“一方”，合称为“各方”。

乙方系依据中华东谈主民共和国法律注册竖立的有限职责公司，报名参加了甲方重整投资东谈主公开招募和彩选。2024年11月9日、11月22日，经管东谈主在重庆市高院、重庆五中院的监督下，分裂组织、协助甲方召开两次重整投资东谈主评审委员会会议，把柄评分斥逐，乙方组成的上海品器经管究诘有限公司、北京天娇绿苑房地产开导有限公司提拔体被细则为金科股份及重庆金科的重整投资东谈主。

为推动金科股份及重庆金科重整尺度的顺利进行，最大狂放保险债权东谈主及各方正当权益，在征服相关法律法则、证券监管国法及行业步调的前提下，乙方当作金科股份及重庆金科的重整投资东谈主，通过市集化、法治化的方式参与金科股份及重庆金科的重整投资，通过提供资金等复古，复原和改善甲方的捏续筹划能力。经各方友好协商，达成该契约，以兹共同征服。

2、投资决策

2.1金科股份《重整辩论》拟法则，金科股份在重整辩论引申手艺进行老本公积转增股票，所转增股票将用于引进重整投资东谈主、归赵债务或其他用途。

2.2 经公开招募和彩选，由乙方牵头的提拔体当作产业投资东谈主参与金科股份重整，并由乙方组织细则财务投资东谈主，共同参与本次投资。《重整辩论》赢得重庆五中院裁定批准后，产业投资东谈主应当全面充分履行契约及《重整辩论》商定的相关义务。财务投资东谈主应与契约各方另行签署财务投资契约，把柄契约及《重整辩论》商定全面履行相关义务。

2.3产业投资东谈主及财务投资东谈主在本次投资中共计支付投资款2,628,000,000元，受让想法股份共计3,000,000,000股，最终受让股份数目以法院裁定批准的《重整辩论》及中登公司深圳分公司登记至产业投资东谈主及财务投资东谈主指定证券账户的股份数目为准。其中：

产业投资的部分，由产业投资东谈主共计支付投资款756,000,000元，以0.63元/股受让想法股份1,200,000,000股。

财务投资的部分，由财务投资东谈主共计支付投资款1,872,000,000元，以1.04元/股受让想法股份1,800,000,000股。

2.4 产业投资东谈主及乙方将全面负责财务投资部分的资金召募，负责细则财务投资东谈主的东谈主选，并确保财务投资东谈主按时足额支付一谈投资款。乙方应组织其细则的财务投资东谈主在本契约签署后十五个行状日内分裂与各方签署财务投资契约。如财务投资东谈主减少、更换或增补，前述财务投资部分的具体安排将相应融合，并另行签署契约细则融合内容。如未招募饱和的财务投资东谈主、财务投资东谈主无法按本契约或财务投资契约商定支付投资款，导致投资款共计不及2,628,000,000元的，由乙方二承担兜底职责。

在契约签署后十五个行状日内，如有新增产业投资东谈主（“新增产业投资东谈主”，是指除乙方外，新增的其他乙方指定且经甲方、丙方认同的有投资意愿且正在履行重整投资审批尺度、或者进一步增强与甲方业务协同的其他产业投资东谈主。），各方将与新增产业投资东谈主另行签署契约，并明确新增产业投资东谈主、本契约中的产业投资东谈主及乙方各自的投资款、兜底职责及爽约职责；如无新增产业投资东谈主，则本契约中的产业投资东谈主及乙方，仍按照本契约履行权柄义务。

2.5 投资款的使用安排

产业投资东谈主及财务投资东谈主支付的26.28亿元投资款将把柄经法院裁定批准的《重整辩论》的法则用于支付歇业用度、归赵各样债务、复古新业务发展、补充流动资金、甲方一或其指定主体对甲方二的投资等安排。

2.6 企业歇业服务信赖安排

2.6.1 金科股份《重整辩论》及重庆金科《重整辩论》拟分裂培植服务信赖。乙方及产业投资东谈主应捏续、实时地合作甲方将《重整辩论》法则的剥离钞票转让并登记至服务信赖名下。

2.6.2 基于服务信赖捏续坐蓐筹划经管需要，甲方《重整辩论》应法则由金科股份或其指定主体担任服务信赖的钞票经管服务机构，但信赖受益东谈主大会有权把柄信赖合同的商定更换钞票经管服务机构。

2.6.3 服务信赖下代建业务免除市集化、法治化的原则细则代建主体及代建用度，具体以服务信赖下形状公司与代建主体签署的契约为准。

3、付款及交割安排

3.1 付款安排

3.1.1 第一期践约保证金

在契约签署后的二十个行状日内，产业投资东谈主及财务投资东谈主应向丙方指定的银行账户足额支付第一期践约保证金788,400,000元。为明确践约保证金的支付义务，乙方及财务投资东谈主均按照各自投资款的30%支付践约保证金。其中：

（1）在契约签署后的十个行状日内，产业投资东谈主应支付践约保证金至181,800,000元。

（2）在契约签署后的二十个行状日内，产业投资东谈主共计应支付践约保证金至226,800,000元。

（3）在契约签署后的二十个行状日内，财务投资东谈主共计应支付践约保证金561,600,000元。

若新增产业投资东谈主在契约签署后十五个行状日内细则加入并另行签署契约，第3.1.1条第（2）项的践约保证金由契约产业投资东谈主及新增产业投资东谈主按照各自投资款的30%支付。

3.1.2 第二期践约保证金

在重庆五中院裁定批准金科股份《重整辩论》、重庆金科《重整辩论》后的十个行状日内，产业投资东谈主及财务投资东谈主应向丙方指定的银行账户足额支付第二期践约保证金551,880,000元。为明确践约保证金的支付义务，产业投资东谈主及财务投资东谈主均按照各自投资款的21%支付践约保证金。其中：

（1）产业投资东谈主共计应支付践约保证金158,760,000元。

（2）财务投资东谈主共计应支付践约保证金393,120,000元。

上述第3.1.1条、第3.1.2条的践约保证金，产业投资东谈主在按照契约商定支付重整投资款时，将自动改换为等额（仅指本金，不包括利息）投资款。

3.1.3 重整投资款

在重庆五中院裁定批准《重整辩论》后的六旬日内，产业投资东谈主及财务投资东谈主应向丙方支付一谈剩余投资款。若产业投资东谈主及财务投资东谈主或者按照契约商定足额支付投资款，则其已支付的践约保证金将自动改换为等额（仅指本金，不包括利息）投资款。产业投资东谈主及财务投资东谈主践诺需再支付的投资款共计1,287,720,000元，其中：

（1）产业投资东谈主应支付投资款370,440,000元。

（2）财务投资东谈主应支付投资款917,280,000元。

3.1.4.兜底承诺

乙方二承诺，乙方二应就财务投资东谈主未按约支付的投资款承担兜底职责，自行或细则第三方认购未足额付款的财务投资东谈主对应的想法股份并支付对应款项，确保财务投资东谈主按照本契约商定的各时候节点足额付款，并在重庆五中院裁定批准金科股份《重整辩论》后的六旬日内足额支付一谈26.28亿元投资款，不然按本契约第6条的商定承担爽约职责。

3.2 交割安排

3.2.1 想法股份的交割安排

各方同意，本次投资中想法股份交割的先决条件为：

（1）重庆五中院裁定批准金科股份《重整辩论》及重庆金科《重整辩论》；

（2）金科股份转增股票一经足额登记至丙方指定的证券账户；

（3）产业投资东谈主按照契约商定，按时足额地向丙方支付各自的一谈投资款，并书面见告甲方及丙方受让想法股份的证券账户信息及对应受让股份数目明细，且经丙方核实无误。

甲方应于先决条件成立后十个行状日内向法院请求将想法股份登记至产业投资东谈主及财务投资东谈主指定的证券账户，产业投资东谈主及财务投资东谈主应提供实时且必要的合作（包括但不限于提供办逸想法股份登记所需的相关辛勤）。想法股份登记至产业投资东谈主及财务投资东谈主指定证券账户名下之日起即视为已交割至产业投资东谈主及财务投资东谈主。

3.2.2 若3.2.1条法则的想法股份交割的先决条件中，条件（1）和（2）已成立，但（3）未成立，在同期合适以下条件的情况下，若深交所和中登公司无异议，丙方不错在预扣爽约金对应的想法股份后，由丙方将产业投资东谈主支付投资款对应的想法股份登记至产业投资东谈主指定的账户；丙方应将已全额支付投资款的财务投资东谈主对应的想法股份登记至财务投资东谈主指定的证券账户：

（1）产业投资东谈主已支付已矣一谈投资款；

（2）产业投资东谈主、新增产业投资东谈主（如有）及财务投资东谈主共计已支付18亿元以上投资款；

（3）乙方已书面见告甲方及丙方受让想法股份的证券账户信息及对应受让股份数目明细，且经丙方核实无误。

但产业投资东谈主、爽约财务投资东谈主原意担相应爽约职责，丙方有权把柄契约的爽约职责条件处置产业投资东谈主及爽约财务投资东谈主认购的股票。

3.2.3 想法股权的交割安排

（1）在重庆五中院裁定批准金科股份《重整辩论》及重庆金科《重整辩论》，且丙方收到甲方一或其指定主体按照契约商定需支付的对甲方二的一谈投资款后，甲方一或其指定主体取得想法股权。

（2）各方同意，在甲方一或其指定主体取得想法股权后，甲方二应实时完成股东、注册老本或出资额等变更登记（如需），甲方一或其指定主体应提供实时且必要的合作（包括但不限于提供变更登记所需的相关辛勤）。完成市集主体变更登记之日起即视为想法股权已完成交割，本次投资实施完成。

4、流动性复古

4.1 乙方承诺，提供不少于750,000,000元的借债，用于补充甲方的流动资金和新形状参预。前述借债，甲方不错把柄本身筹划情况弃取提前还款。

4.2 乙方承诺，第4.1条商定借债中的250,000,000元借债，乙方应在产业投资东谈主想法股份把柄契约商定交割第一笔想法股份后一个月内支付。借债利率不跳跃1年期贷款市集报价利率（LPR），借债期限不少于三十六个月。

4.3 乙方承诺，第4.1条商定借债中的剩余500,000,000元把柄上市公司业务发展需要，经金科股份董事会决策后随时支付。

5、筹划决策

5.1 筹划安排（上述筹划安排不组成产业投资东谈主事迹承诺。昔时金科股份可把柄法律法则及监管政策的法则，结合重整后筹划的践诺情况，照章合规筹画公司的筹划策略。

）

乙方承诺，在本次投资完成后，产业投资东谈主当作金科股份的控股股东选取一大股东，将积极参与、复古金科股份的筹划经管。

金科股份将以司法重整为机会，化解流动性风险、扬弃债务包袱、淘汰低质低效钞票，从根底上改善筹划发展质地，有望成为本轮房地产行业脱险中率先脱困新生的上市公司。

经过本轮行业深度融合，市集主体将大幅减少，多数因企业主体堕入窘境而产生的止境钞票将缓缓加多。这为重整后的金科股份带来业务机会，金科股份在房地产开导方面领有丰富的教学，且重整顺利后不错轻佻自如参与止境钞票的运营经管和盘活，在止境钞票经管市集造成较强的市集影响力和各别化的竞争能力，从而赢得快速发展的先机。

产业投资东谈主将充分明白其产业上风、资源上风和经管上风，充实公司资金实力，改善公司的流动性，复古保险公司筹划褂讪，得当房地产发展新趋势，全面改善进步公司盈利能力，效用围绕“高效运营、精益经管、捏续转换”以进步盈利能力、钞票价值和流动性为中枢，推动公司转型为聚焦强盈利能力和高投资呈报的不动产服务机构。

重整后的金科股份主要业务将布局“投资经管、开导服务、运营经管、止境钞票”四大板块，通过投资筹划止境钞票、运营开导中高端住宅、作念精作念强不动产服务、转换发展产业机会，实施“汰旧、取新、强链补链”转型旅途，分阶段终了短中恒久筹划指标。在透顶改善公司业务结构和经交易绩的前提下，寻找新的增长弧线，捏续为整体股东创造价值，成长为行业高质地发展的上市公司。

5.2 公司治理

5.2.1 各方同意，在相关转增股票一谈交割，产业投资东谈主成为金科股份的控股股东后，金科股份将照章产生新一届董事会。其中，董事会9名席位中，新控股股东有权提名7名董事东谈主选（含寂寞董事），董事长由乙方提名的董事担任。董事会改选完成后，由新董事会产生新的审计委员会、策略、提名、薪酬、关联走动等相关特意委员会。

5.2.2 金科股份新一届监事会由3名监事组成，新控股股东提名监事1名；公司员工代表监事1名，其选任和罢免由公司员工民主决定。

6、爽约职责

6.1 若在商定时限内，产业投资东谈主或财务投资东谈主未按契约商定按时足额支付各期践约保证金，则组成爽约，并按照契约商定的方式进行处理。

6.2 若在商定时限内，产业投资东谈主及财务投资东谈主未能按照契约及财务投资契约的商定支付其认购份额的一谈投资款且乙方未能兜底补足的，乙方及爽约财务投资东谈主将按照契约商定承担爽约职责。

7、述说、承诺和保证

7.1 甲方的述说、承诺和保证

7.1.1 在不违抗证券监管国法和关联部门监管要求、不损伤中小股东和债权东谈主利益的前提下，重整经过中，金科股份实施老本公积转增股票的数目上限将不跳跃53亿股。

7.1.2 为顺利实施重整，若最妙手民法院、重庆五中院等有权部门对本契约商定的投资决策内容建议修改要求，在与乙方协商一致的前提下，甲方将合作对投资决策内容进行融合，并通过签署补充契约的方式细则融合内容。如若本契约内容违抗法律法则或监管法则，最妙手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，甲方应合作签署补充契约修改相应内容。

7.2 乙方的述说、承诺和保证

7.2.1 乙方保证，乙方支付受让想法股份的投资款来源正当合规，且有饱和的能力按本契约商定实时全额支付投资款。

7.2.2 乙方承诺，为顺利实施重整，若最妙手民法院、重庆五中院等有权部门对本契约商定的重整投资决策内容建议修改要求，在与乙方协商一致的前提下，乙方将合作对重整投资决策内容进行融合，并通过签署补充契约的方式细则融合内容。如若本契约内容违抗法律法则或监管法则，最妙手民法院、重庆五中院等有权部门有权要求进行修改，乙方应合作签署补充契约修改相应内容。

7.2.3 乙方承诺，将把柄深圳证券走动所的监管国法，履行包括但不限于信息露馅职责在内的各项要求，若不成履行，乙方将自行承担一谈法律成果。

7.2.4 乙方承诺，按照本契约产业投资部分的想法股份登记至乙方指定证券账户之日起三十六个月内，欠亨过任何样式转让、减捏（包括但不限于联结竞价、巨额走动、契约转让等各式方式）或者寄予他东谈主宰理其曲折或径直捏有的想法股份；按照本契约财务投资部分的想法股份登记至乙方或财务投资东谈主指定证券账户之日起十二个月内，欠亨过任何样式转让、减捏（包括但不限于联结竞价、巨额走动、契约转让等各式方式）或者寄予他东谈主宰理其捏有的想法股份。

7.2.5 乙方承诺，就本次投资可能产生的同行竞争问题，乙方有义务把柄证券监管部门的要求赐与惩处，包括但不限于出具对于幸免及惩处同行竞争的承诺函或遴荐其他相关措施等。

8、契约覆没

8.1 非因乙方爽约覆没契约

契约签署后，出现如下情形之一时，各方可对本次投资决策内容进行协商和融合，但无法就投资决策的融合达成一致时，各方均有权单方覆没契约，且各方无需承担爽约职责：

（1）金科股份重整辩论（草案）未被重庆五中院裁定批准；

（2）重庆金科重整辩论（草案）未被重庆五中院裁定批准；

（3）金科股份或重庆金科的重整辩论（草案）未按相关法则由金科股份或其指定主体担任服务信赖的钞票经管服务机构。

覆没契约后，乙方及财务投资东谈主未支付的款项不再支付，甲方应退还乙方及财务投资东谈主一经支付的所有款项（仅指本金，均不包括利息），丙方应赐与协助，但以丙方银行账户届时的践诺余额为限；未获退还的部分，由甲方当作共益债务归赵。

8.2 因乙方根底爽约覆没契约

若乙方未能按照契约的商定支付保证金或投资款的，除契约另有商定外，甲方或丙方有权单方覆没契约而不视为爽约。乙方应把柄契约商定相原意担爽约职责。

8.3 契约被覆没，一谈产业投资契约及财务投资契约原则上一谈一并随之覆没，但经各方协商一致不予覆没的财务投资契约之外。

9、契约见效

契约经各方加盖各自公章之日起竖立并见效。

三、对于重整投资东谈主受让股份对价的合感性明白

上述投资东谈主的认购资金来源为自有或自筹资金。本次重整中，重整投资东谈主受让公司股票的价钱低于重整投资契约签署日公司股票收盘价钱的80%，该价钱由经管东谈主在法院的监督下，协助公司组织召开重整投资东谈主评审委员会会议，各评审委员听取意向重整投资东谈主述说并对其阐扬提交的敛迹性重整投资决策进行评分细则，概述辩论了其投资风险、股份锁按时、参与重整及后续筹划中需承担的职责义务和享有的权柄，以及公司重整资金需乞降同类重整案例中股票受让价钱等身分；本次重整投资东谈主支付的对价是公司重整辩论的一部分，重整辩论需经过债权东谈主会议、出资东谈主组会议审议通过，并在法院的批准后引申。因此，上述价钱具有合感性和公允性。本次重整顺利后，在重整投资东谈主的复古下，上市公司有望妥善化解历史风险，可把柄届时情况请求铲除退市风险警示，公司筹划情况有望进一步复原和改善，故意于公司价值的进步和中小股东利益的爱护。

公司已聘任财务照顾人，就本次重整投资东谈主受让老本公积转增股份的价钱出具《对于重整投资东谈主受让金科地产集团股份有限公司老本公积转增股份价钱的专项观点》。

四、重整投资东谈主作出的相关承诺、践约措施、践约能力及践约保险等

重整投资东谈主已为签署《重整投资契约》履行必要的里面决策尺度；把柄证券监督经管机构的监管观点，如重整投资东谈主被认定为与公司存在同行竞争的，重整投资东谈主应按照证券监督经管机构的要求进行整改；积极合作经管东谈主的重整行状；全面履行本契约商定以及经东谈主民法院裁定批准的重整辩论内容，并接纳经管东谈主的监督。

五、引申重整投资契约对公司的影响

本次《重整投资契约》的签署是公司及重庆金科重整尺度的必要要领，故意于推动公司及重庆金科重整相关行状的顺利进行。如若公司及重庆金科后续重整尺度得以顺利鼓励并实施，将有助于改善公司及重庆金科财务结构，化解债务危险，同期在引进重整投资东谈主后，注入增量资金，复原和增强公司及重庆金科捏续筹划和盈利能力，有助于公司及重庆金科捏续健康发展。

《重整投资契约》的具体实施相关内容最终法院裁定批准的重整辩论为准。

六、风险提醒

1、把柄《上市国法》第9.4.1条的法则，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票走动实施退市风险警示，……（九）法院照章受理公司重整、息争或者歇业计帐请求”。因法院已照章受理公司重整，公司的股票已依《上市国法》的法则被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉很是他强制退市情形，重整完成后，公司将向深圳证券走动所请求铲除退市风险警示，经核准后公司股票将复原正常走动。

2、如公司顺利实施重整并引申已矣重整辩论，将故意于优化公司钞票欠债结构，扭转公司筹划劣势，复原捏续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告歇业的风险。如公司被宣告歇业，把柄《上市国法》第9.4.18条的法则，公司股票将濒临隔断上市的风险。公司将捏续形貌上述事项的进展情况，并严格按照《上市国法》和《深圳证券走动所上市公司自律监管招引第14号一歇业重整等事项》等法律法则履行信息露馅义务。

3、对于本次《重整投资契约》，可能存在因重整投资东谈主筹措资金不到位等无法按照契约商定履行投资义务的风险。

4、公司2024年第三季度论述未经审计的包摄于上市公司股东的所有者权益为负值，若2024年年度论述经审计的包摄于上市公司股东的所有者权益延续为负值，则把柄《上市国法》的相关法则，公司股票将被访佛实施退市风险警示。

5、把柄《重整投资契约》之安排，待公司重整完成后，本次重整产业投资东谈主可能成为公司控股股东，并导致公司范畴权发生变更。

公司指定信息露馅媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请普遍投资者感性投资，闪耀投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十三日